Basis AntiWitwas Wetgeving (AWW / AML)

Deze E-learning richt zich vooral naar: 

Voor iedereen die op de hoogte wil zijn over de AntiWitwasWetgeving en in het bijzonder alle economische beroepsbeoefenaars:

  • Vastgoedmakelaars
  • Cijferberoepers: boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
  • Advocaten
  • Verzekeringsmakelaars
  • Notarissen
  • Gerechtsdeurwaarders
  • Casino medewerkers

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, heeft een belangrijke vernieuwing ingevoerd van dit reglementair kader.

In het kader van de AntiWitwasWetgeving is het belangrijk te weten hoe je je risico’s kan beperken. In deze opleiding gaan we dieper in op het onderwerp ‘Witwassen’.

Een aangename stem begeleidt je doorheen  de hele online cursus. Zo hoor -én zie je hoe jij de leerstof in de praktijk kan omzetten.

Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie.

Leuke oefeningen verankeren de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

    • Meldingsplicht – algemene principes & juridisch kader
    • UBO-register – de uiteindelijke begunstigde
      • Wat is het?
      • Wat is een UBO?
      • Identificatie?
      • Welke info nodig?
      • Wie registreert?
      • Permanente evolutie
    • Risicoklanten
      • Klantenonderzoek
      • Interne organisatie
      • Kwaliteit, opleiding en sensibilisering van personeel
      • Constante waakzaamheidsplicht
    • Controle en bijhorende sancties
    • Historiek:
      • Nationaal
      • Internationaal

Na het volgen van deze cursus ontvangt u een attest.

Aan deze opleiding is geen accreditatie verbonden.

Wenst u de opleiding als permanente vorming te gebruiken, adviseren wij u de volledige opleiding ‘AntiWitwasWetgeving en de strijd tegen Financiering van Terrorisme’ te volgen.

Witwas wetgeving

Volg deze cursus online:

€ 90,00 excl. btw

€ 180,00

Meerdere licenties kopen:
You can`t add more product in compare