Cliënt Acceptatie beleid risicobeperking AWW / AML

Deze E-learning richt zich vooral naar: 

Voor iedereen die op de hoogte wil zijn over de AntiWitwasWetgeving en in het bijzonder alle economische beroepsbeoefenaars:

  • Vastgoedmakelaars
  • Cijferberoepers: boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
  • Advocaten
  • Verzekeringsmakelaars
  • Notarissen
  • Gerechtsdeurwaarders
  • Casino medewerkers

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, heeft een belangrijke vernieuwing ingevoerd van dit reglementair kader.

In het kader van deze wetgeving, is de rubriek ‘Cliëntacceptatie’ een belangrijk onderdeel. Elke economische beroepsbeoefenaar en alle personeelsleden moeten immers waakzaam zijn met betrekking tot de klanten die zich hebben aangemeld of aanmelden.

Een aangename stem begeleidt je doorheen  de hele online cursus. Zo hoor -én zie je hoe jij de leerstof in de praktijk kan omzetten.

Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie.

Leuke oefeningen verankeren de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

  • Klantenonderzoek
  • Interne organisatie
  • Kwaliteit, opleiding en sensibilisering van personeel
  • Constante waakzaamheidsplicht

Na het volgen van deze cursus ontvangt u een attest.

Aan deze opleiding is geen accreditatie verbonden.

Wenst u de opleiding als permanente vorming te gebruiken, adviseren wij u de volledige opleiding ‘AntiWitwasWetgeving en de strijd tegen Financiering van Terrorisme’ te volgen.

Clientacceptatie

Volg deze cursus online:

test GRATIS

Meerdere licenties kopen:
You can`t add more product in compare