Volledige AntiWitwas Wetgeving (AWW / AML)

Deze E-learning richt zich vooral naar: 

  • Vastgoedmakelaars
  • Cijferberoepers: boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
  • Advocaten
  • Verzekeringsmakelaars
  • Notarissen
  • Gerechtsdeurwaarders
  • Casino medewerkers

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, heeft een belangrijke vernieuwing ingevoerd van dit reglementair kader.

In het kader van deze wet is het belangrijk te weten hoe je je risico’s kan beperken. Alle economische beroepsbeoefenaars worden verwacht een accreditatie te behalen omtrent de AntiWitwasWetgeving en de strijd tegen Financiering van Terrorisme.

Een aangename stem begeleidt je doorheen  de hele online cursus. Zo hoor -én zie je hoe jij de leerstof in de praktijk kan omzetten.

Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie.

Leuke oefeningen verankeren de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

  • Witwassen:
    • Meldingsplicht – algemene principes & juridisch kader
    • UBO-register – de uiteindelijke begunstigde
      • Wat is het?
      • Wat is een UBO?
      • Identificatie?
      • Welke info nodig?
      • Wie registreert?
      • Permanente evolutie
    • Risicoklanten
      • Klantenonderzoek
      • Interne organisatie
      • Kwaliteit, opleiding en sensibilisering van personeel
      • Constante waakzaamheidsplicht
    • Controle en bijhorende sancties
    • Historiek:
      • Nationaal
      • Internationaal
  • Voorkomen van de financiering van terrorisme
    • Fag – Financiële Actiegroep
    • Begrippen & Risico’s
    • Rol & verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar
    • Evolutie
  • Beperking van het gebruik van contanten
    • Historiek
    • Algemene regelgeving
    • Uitzonderingen
    • Controle
    • Samengevat

De training wordt afgesloten met een toets. Als je de toets haalt, dan kun je het bijhorend certificaat downloaden. 

Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming. SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker.

Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

  • BIBF – 3 uren permanente vorming
  • IAB – 3 uren permanente vorming
  • IBR – 3 uren permanente vorming
  • OVB – 4 punten permanente vorming
  • FSMA verzekering – 4 punten
  • FSMA banken – in aanvraag
  • NKN – 4 uren permanente vorming
  • IBJ – 3 uren permanente vorming
  • BIV – 3 uren permanente vorming
AntiWitWasWetgeving

Volg deze cursus online:

€ 149,00 excl. btw

€ 250,00

Specifieer je beroep:

Meerdere licenties kopen:
You can`t add more product in compare